غسل الأموال

المصدر: “القبس” أصدرت محكمة التمييز بالكويت حكمها في قضية “النائب البنغالي” الشهيرة، وقضت بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاده…

وكالات ـ دبي أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية “إخفاقها في التصدي…

سيدات الأعمال الدولية ـ دبى أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الإثنين، إطلاق بوابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.…